Campos de Acción

Campos de Acción

FININT se concentra en investigar los siguientes temas:
  • Sistemas de información financiera.
  • Regímenes penales en materia de criminalidad financiera y el crimen complejo.
  • Tipologías criminales de lavado de dinero, financiación del terrorismo y delitos complejos vinculados: tráfico ilícito de armas, drogas y personas, corrupción, contrabando, fraude, cybercrime, terrorismo, etc.
  • Mecanismos institucionales del sector privado para la prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
  • Orden jurídico internacional en materia de criminalidad financiera: ONU, GAFI, corporaciones financieras.
  • Enfoque basado en el riesgo en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
  • Instrumentos financieros utilizados para la circulación de activos críticos.
  • Responsabilidad del sector privado (sujetos obligados a informar operaciones sospechosas) en la prevención de la criminalidad financiera.
  • Repercusiones sociales, económicas y políticas de la criminalidad financiera.
  • Recuperación de activos críticos.
  • Actividades financieras ilícitas en paraísos fiscales.
  • Situación de países no cooperantes.

Actividades y Servicios

FININT se ocupa de actuar en los siguientes ejes:
  • Desarrollo de estudios aplicados sobre la cuestión de la criminalidad financiera y la inteligencia financiera.
  • Asesoramiento al sector público en la elaboración de agendas estratégicas de regulación de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo y los delitos complejos vinculados.
  • Asesoramiento al sector privado en la definición de políticas de transparencia institucional, mitigación de riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, y control de fraudes.
  • Capacitación a agentes del sector público y del sector privado en materia de tipologías de criminalidad financiera y delitos complejos vinculados, mecanismos regulatorios nacionales y globales y dispositivos de inteligencia financiera.