Objetivos

Objetivos

  • Ofrecer un diagnóstico realista de la situación de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA-FT) y los delitos relacionados, en particular el narcotráfico y la corrupción.
  • Presentar los programas de estandarización jurídico-institucionales que se han gestado en estas dos últimas décadas, a nivel global y regional, para detectar, mitigar o conjurar la acción de los lavadores del crimen organizado y financiadores del terrorismo.
  • Ofrecer los trazos de una Evaluación Nacional de Riesgos en esta materia.
  • Identificar las metodologías que se utilizan para introducir en la economía formalizada el dinero proveniente del delito.
  • Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e investigación patrimonial que se han desarrollado para lograr eficacia en la prevención y persecución de estos delitos.
  • Analizar la capacidad de respuesta de las políticas de prevención que han desarrollado los actores del sector público y privado en esta materia.
  • Examinar el papel que le toca jugar a la política criminal en el campo del combate a los ilícitos financieros.

Metodología de Evaluación

A los fines de culminar el Programa de Actualización, los asistentes deberán entregar un trabajo o participar de un coloquio que será evaluado por un tribunal examinador designado en su oportunidad.

Diploma UBA

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires otorgará un diploma certificante a aquellos alumnos que completen con éxito el programa académico y aprueben la evaluación.