Plan de Estudios

CONFERENCIA DE APERTURA: “LA ESTRATEGIA NACIONAL COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN TECNICO-POLÍTICO DEL COMBATE ALA/CFT”

PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PGLAFT

  • UNIDAD 1. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES: EL GAFI Y LAS NACIONES UNIDAS
  • UNIDAD 2. LA AGENDA REGIONAL: GAFILAT

SEGUNDA PARTE. LA DECISIÓN ESTRATÉGICA FRENTE A LOS RIESGOS DE LA-FT

  • UNIDAD 3. LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGO
  • UNIDAD 4. LA COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE AL LA/FT

TERCERA PARTE. RÉGIMEN PENAL DE LAFT

  • UNIDAD 5. RÉGIMEN PENAL DE LA: EL TIPO PENAL Y EL DECOMISO DE LOS BIENES
  • UNIDAD 6. RÉGIMEN PENAL DE FT: EL TIPO PENAL Y EL CONGELAMIENTO DE FONDOS

CUARTA PARTE. INTELIGENCIA FINANCIERA

  • UNIDAD 7. LA MISIÓN Y FACULTADES DE LA UIF
  • UNIDAD 8. LA ACTIVIDAD REGULATORIA Y SANCIONATORIA DE LA UIF

QUINTA PARTE. LOS SUJETOS OBLIGADOS

  • UNIDAD 9. LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LOS DIRECTORES Y EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
  • UNIDAD 10. LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL DE COMPLIANCE

SEXTA PARTE. EL RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO

  • UNIDAD 11. EL LA COMO CONFLICTO ADMINISTRATIVO
  • UNIDAD 12. EL RECURSO DIRECTO ANTE LA CÁMARA FEDERAL EN LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO

SÉPTIMA PARTE. LOS DELITOS VINCULADOS.

  • CORRUPCION
  • NARCOTRAFICO
  • CONTRABANDO
  • TERRORISMO
  • PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA

SEMINARIOS EX CURSUS

  • CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA
  • ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA ARGENTINA
  • EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
  • INVESTIGACION PERIODISTICA EN LAVADO DE ACTIVOS
  • LA PLAFT EN LA AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA
  • INFORMALIDAD DE LA ECONOMÍA Y LAVADO DE ACTIVOS
  • DINERO DIGITAL. NUEVOS DESAFIOS
  • EL NUEVO RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.