EL SISTEMA ANTI-LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRA-FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LA NUEVA ETAPA INSTITUCIONAL DE LA ARGENTINA AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y DESAFÍOS

Jueves 12 de noviembre de 2015
9:00 | 18:00 hrs.

Salón Azul, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires


La nueva etapa institucional que se abre en el país, con el cambio de gobierno en la Administración Federal y la renovación del Congreso Nacional, exige identificar los insumos principales del Plan de Gobierno en el campo del Sistema Anti-Lavado de Activos y Contra-Financiación del Terrorismo. Este seminario internacional, en el que participan expertos con vasta experiencia en el sector público y privado, se dirige a definir las medidas gubernamentales que deberían tomarse a efectos de mejorar la efectividad en la lucha contra los patrimonios ilícitos del crimen organizado y posicionar al país como un líder regional y global en esta materia.

08:30 – 09:00 | ACREDITACIONES

09:00 – 10:00 | NETWORKING BREAKFAST

10:00 | PALABRAS DE APERTURA
Juan Félix MARTEAU, Presidente de FININT, Director Posgrado PGLAFT UBA.
Juan CURUTCHET, Vicepresidente de Banco Ciudad, Profesor Posgrado PGLAFT UBA.
Mario MONTOTO, Presidente de TAEDA.

10:15 – 11:00 | UNIDAD DE ANÁLISIS PATRIMONIAL: UNA RESPUESTA ESTATAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO Y SUS BIENES ILÍCITOS
Ricardo SPADARO, Secretario de Análisis Interinstitucional del Gobierno de Santa Fe y Consejero de FININT y su equipo de analistas.
Simulación de trabajo: El mapa del narcotráfico y delitos vinculados en la Ciudad de Rosario.

Coordina: Daniel KARLSSON, Presidente CODESUR – Grupo TAEDA.

11:00 – 12:00 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DECISIÓN ESTRATÉGICA EN MATERIA DE ALA/CFT
Juan Félix MARTEAU, Presidente de FININT, Director Posgrado PGLAFT UBA.
Ricardo GIL IRIBARNE, Asesor ALA CFT del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, Ex Secretario Nacional Anti-Lavado.
Entrevista y coordina: Mariano OBARRIO, Periodista La Nación.

12:00 – 13:00 | Valor Operativo y Estratégico de la Inteligencia Financiera
Mariano FEDERICI, Asesor Regional del Fondo Monetario Internacional.
Oscar BOIDANICH, Ministro a cargo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), República del Paraguay.

13:00 – 14:30 | LUNCH BREAK

14:30 – 15:30 | LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL EN EL MARCO DE LA JUSTICIA FEDERAL
Claudio BONADÍO, Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Profesor Posgrado PGLAFT UBA.
Raúl Omar PLEE, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Profesor Posgrado PGLAFT UBA.
Entrevista y coordina: Diego LEUCO, Periodista Radio Mitre y Canal 13.

15:30 – 16:30 | EL SISTEMA FINANCIERO Y SU RELACIÓN CON LOS REGULADORES ALA/CFT
Juan CURUTCHET, Director Responsable de PLDFT de Banco Ciudad.
Diego RODRIGO, Director Responsable de PLDFT Banco Provincia.
Entrevista y coordina: Fernando GONZÁLEZ, Director Diario El Cronista.

16:30 – 17:00 | LA LUCHA ALA/CFT Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD
Guillermo MONTENEGRO, Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Entrevista y coordina: Silvia NAISHTAT, Periodista Diario Clarín..

17:00 – 18:00 | CIERRE: PROPUESTAS DE GOBIERNO SOBRE EL SISTEMA NACIONAL ALA/CFT
Patricia BULLRICH, Diputada Nacional de la Ciudad de Buenos Aires.
Raúl Omar PLEE, Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Profesor Posgrado PGLAFT UBA.
Hugo MIGUEL, Investigador Fundación TAEDA, Profesor Posgrado PGLAFT UBA.
Juan Félix MARTEAU, Presidente de FININT, Director Posgrado PGLAFT UBA.
Entrevista y coordina: Carlos ARBÍA, Periodista Infobae.