Programa

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Organizan e invitan al SPECIAL WORKSHOP

POLÍTICA ESTRATÉGICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS COMPLEJOS

AMENAZAS Y VULNERABILIDADES EN LA ARGENTINA REAL

Luego de más de dos décadas de su implementación global, el llamado sistema anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo requiere una mayor planificación estratégica capaz de identificar más racionalmente los objetivos perseguidos y potenciar decisiones efectivas. Bajo ese presupuesto, este Special Workshop tiene por objetivo ofrecer los insumos necesarios para interpretar la realidad argentina y regional e identificar algunas de las amenazas más graves que enfrentan tanto el Estado como las entidades privadas y las instituciones competentes en esta materia. La expectativa se orienta a poder caracterizar las acciones político-institucionales más significativas que deberían desarrollarse en el futuro inmediato para mejorar los resultados de los controles anti-lavado en desmedro de los patrimonios ilícitos de las empresas criminales.

FININT y REAL son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y organizan este seminario con el objetivo de contribuir al debate responsable de temas relevantes entre los actores clave de los sectores público y privado de la Argentina actual. La venta de tickets de ingresos está dirigida a solventar los costos del evento. Los expositores y coordinadores participan de las actividades descriptas en el programa de manera gratuita.

Fecha y horario: Martes 21 de octubre de 2014, de 08:30 a 18:30 hs.
Lugar: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires / MALBA

Coordinación General: Ofelia BELLATI otb@finint.org

Organización: Sofía ZAVALA sz@finint.org

Programa

08:30-09:00
ACREDITACIONES

09:00-09:30
PRESENTACIÓN DEL WORKSHOP
Juan Félix MARTEAU (FININT) | Ricardo VANELLA (REAL) | Juan CURUTCHET (B. CIUDAD) | Darío RICHARTE (UBA).

09:30-10:30
EL ACTUAL CONTEXTO INTERNACIONAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO EN EL QUE FUNCIONA EL CONTROL DE LOS ACTIVOS ILÍCITOS

El objetivo de esta mesa de trabajo es establecer una conexión entre el tema del seminario y el campo internacional, económico, social y político: en qué marco de la realidad concreta se procura desarrollar el llamado control de los activos proveniente del crimen organizado en Argentina (los países aliados, la informalidad de la economía, la pobreza, las relaciones de poder, por ejemplo, parecen ser centrales para el diseño de una política realista en esta materia). De modo prospectivo, se deberían ofrecer insumos para comprender qué se debería modificar para que la lucha contra estos ilícitos financieros sea más efectiva. Los expositores pueden presentar algunas filminas de PP si lo desean como disparador de sus observaciones, pero la idea central es hacer un panel dinámico, donde el coordinador pueda intervenir con preguntas-guías. Se abrirá el debate con el público.

Coordinador: Ricardo VANELLA.
Conferencistas: Rosendo FRAGA | Miguel PEIRANO | Patricia BULLRICH | Daniel ARROYO.

10:30-11:30
LAS AMENAZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO Y LA OPINIÓN PÚBLICA

El objetivo de estas conferencias es presentar los resultados de análisis e investigaciones que los autores han llevado a cabo recientemente sobre la problemática del narcotráfico y otras organizaciones criminales en la Argentina. En los 25 minutos disponibles para cada expositor, estos pueden presentar unas filminas de PP y realizar una explicación sobre las características y magnitud de los hechos que describen y los desafíos que representan para el llamado sistema de control del lavado de activos ilícitos. El coordinador debería abrir el debate con el público durante 10 minutos.

Coordinador: Fabián FALCO.
Conferencista: Sergio BERENSZTEIN | Laura ETCHARREN

11:30-12:00
COFFEE BREAK

12:00-13:00
PILARES DE UNA POLÍTICA ESTRATÉGICA PARA LA LUCHA DEL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO: EL PROBLEMA DE LA EFECTIVIDAD

El objetivo de esta conferencia es presentar los ejes centrales de lo que internacionalmente se considera una Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. En los 20 minutos disponibles para el expositor, este puede presentar unas filminas de PP y realizar una explicación el desafío que representa para los sectores público y privado la búsqueda de mayores niveles de efectividad, en particular en el control de loa activos provenientes del crimen organizado. El coordinador debería abrir el debate con el público durante 10 minutos.

Coordinadora: Ofelia BELLATI.
Expositor: Juan Félix MARTEAU.

13:00-14:45
ALMUERZO (Y PARA QUIEN LO DESEE VISITA CORTA AL MALBA)

14:45-15:15
EL SISTEMA FINANCIERO ANTE DEL DESAFÍO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA.

El objetivo de esta conferencia es presentar el Programa de Inclusión Financiera que desarrolla Banco Ciudad. En este caso se explicará cómo se conjuga la debida diligencia sobre los clientes y una política de bancarización sobre los sectores vulnerables y expuestos a los riesgos de actividades ilícitas. En los 20 minutos disponibles para el expositor, este puede presentar unas filminas de PP y realizar una explicación sobre los desafíos que presenta la informalidad y los desafíos que representa para el llamado sistema de control del lavado de activos ilícitos. El coordinador debería abrir el debate con el público durante 10 minutos.

Coordinador: Daniel FAQUETTI.
Conferencistas: Juan CURUTCHET.

15:15-16:15
DIAGNÓSTICOS SOBRE EL NARCOTRÁFICO EN 3 CIUDADES ARGENTINAS

El objetivo de estas conferencias es presentar una descripción sobre la amenaza del narcotráfico en las ciudades de Buenos Aires, Corrientes y Rosario. En los 20 minutos disponibles para cada expositor, estos pueden presentar unas filminas de PP y realizar una explicación sobre las características y magnitud del fenómeno y los desafíos que representan para el llamado sistema de control del lavado de activos ilícitos. El coordinador debería abrir el debate con el público durante 10 minutos.

Coordinador: Ricardo SPADARO.
Guillermo MONTENEGRO | Pedro BRAILLARD POCCARD | Raúl Alberto LAMBERTO | Jorge BACLINI.

16:15–16:30
COFFEE BREAK

16:30-17:30
CONDICIONES PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS PATRIMÓNIOS ILÍCITOS EN CASOS COMPLEJOS

El objetivo de estas conferencias es presentar una descripción sobre las condiciones necesarias que deberían darse en el poder judicial y el ministerio público para lograr una investigación exitosa sobre los patrimonios de las organizaciones criminales y el castigo de los lavadores. En los 20 minutos disponibles para cada expositor, estos pueden presentar unas filminas de PP y realizar una explicación de las vulnerabilidades existentes y las modificaciones institucionales que deberían realizarse para mejorar la efectividad. El coordinador debería abrir el debate con el público durante 10 minutos.

Coordinador: Raúl PLEE.
Conferencistas: Mariano BORINSKY | Juan Carlos GEMIGNANI.

17:30-18:20
CONFERENCIA DE CIERRE: CONDICIONES DE EFECTIVIDAD PARA EL DECOMISO DE BIENES ILÍCITOS EN CASOS COMPLEJOS. EL CASO AMERICANO

El objetivo de esta conferencia es presentar una descripción sobre el sistema de decomiso de bienes ilícitos en la Justicia Federal de los Estados Unidos de América. En los 30 minutos disponibles para la expositora, esta puede presentar unas filminas de PP y realizar una explicación del funcionamiento del decomiso a partir de la ejemplificación de investigaciones concretas llevadas a cabo por la Oficina Anti-Lavado de Activos y Decomiso de Bienes de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos con competencia en el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York. El coordinador debería abrir el debate con el público durante 20 minutos.

Coordinador: Martín OCAMPO.
Conferencista: Sharon COHEN LEVIN.

18:20-18:30
CIERRE DEL SPECIAL WORKSHOP

 

Main Sponsor

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Golden Sponsor

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Auspiciantes Institucionales

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C.V. de los Expositores

Daniel ARROYO. Ex Secretario de Políticas Sociales de la Nación y ex Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Presidente de la Red Par.
Jorge BACLINI. Fiscal Regional de Rosario, Provincia de Santa Fe.
Ofelia BELLATI. Directora Ejecutiva de FININT. Licenciada en Relaciones Internacionales.
Sergio BERENSZTEIN. Analista independiente y asesor de líderes del sector público y del sector privado en materia de análisis político y de riesgos de inversión. Profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.
Mariano BORINSKY. Presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Pedro BRAILLARD POCCARD. Ministro de Seguridad de la Provincia de Corrientes. Ex gobernador y vicegobernador de la Provincia de Corrientes. Ex diputado provincial. Abogado.
Patricia BULLRICH. Diputada Nacional y Presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ex Ministra de Trabajo y Ministra de Seguridad Social de la Nación.
Sharon COHEN LEVIN. Responsable de la Unidad anti-lavado de activos y decomiso de bienes de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos con competencia en el Distrito Sur de la Ciudad de Nueva York, lo que incluye el área financiera de Wall Street de Manhattan.
Juan CURUTCHET. Vicepresidente y Directivo Responsable en materia de PLAFT de Banco Ciudad. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Laura ETCHARREN. Socióloga. Ensayista. Investigadora de la problemática de Narco Maras en Centroamérica y Argentina. Analista de Televisión y columnista.
Fabián FALCO. Experto en comunicación institucional. Titular de Spesa Pr. Fue Presidente de El Cronista Comercial.
Daniel FAQUETTI. Gerente de PLAFT de Banco Ciudad. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Rosendo FRAGA. Abogado. Analista político. Director del Centro de Estudios Nueva Mayoría.
Juan Carlos GEMIGNANI. Juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor Titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional del Litoral.
Raúl LAMBERTO. Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Ex diputado provincial.
Juan Félix MARTEAU. Presidente de FININT y Miembro Fundador de REAL. Director del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Es Senior Partner de MARTEAU. ABOGADOS / ATTORNEYS-AT-LAW
Guillermo MONTENEGRO. Ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ex Juez Federal en la Justicia Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
Martín OCAMPO. Fiscal General de la Ciudad de Buenos Aires.
Miguel PEIRANO. Ex Ministro de Economía y Producción de la Nación. Ex Secretario de Industria y Pymes de la Nación.
Raúl PLEE. Fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
Ricardo SPADARO. Secretario de Análisis de Procesos Interinstitucionales. Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Profesor del Posgrado de Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Ricardo VANELLA. Miembro Fundador y Presidente de REAL. Miembro del Board de Global Ties U.S. Visitante Internacional de los Programas de Liderazgo / IVLP del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.

 

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