FININT se ocupa de que sus miembros sean expertos con experiencia en diversos campos de actuación profesional vinculados con los mecanismos de inteligencia financiera: derecho, sociología, relaciones internacionales, economía, finanzas y, en sentido amplio, política.

JUAN FÉLIX MARTEAU

Presidente

Es Profesor Titular Regular de Criminología, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Es Director del Programa de Posgrado Combate global del lavado de activos y la financiación del terrorismo, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Es Director del Comité sobre Criminalidad Organizada Transnacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales / CARI. Realizó estancias posdoctorales como becario del Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Alemania) (publicado como Criminalización del lavado de activos. Consideraciones político-criminales sobre la efectividad. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 2016); la Maison des Sciences de l’Homme; el Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (Francia) y la School of Social Sciences, University of Ottawa (Canadá). Obtuvo su doctorado en Sociología en el Departamento de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de la Universidade de São Pablo (Brasil) (publicado como Las Palabras del Orden. Proyecto republicano y cuestión criminal en Argentina. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2003). Obtuvo un master en sociología en la misma universidad (publicado como La condición estrategica de las normas. Buenos Aires, Eudeba, 1998). Fue becario del Fondo de Mejoramiento de la Calidad Universitaria para realizar una estancia predoctoral en la Universtät Hamburg. Se graduó de abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad del Litoral (Argentina).

HORACIO ROLANDO GARCÍA

Secretario

Es abogado de Marteau. Abogados / Attorneys-at-law, desempeñándose en el área del Derecho Tributario y Penal Tributario y en materia de criminalidad económica y financiera. Es procurador y abogado con especializaciones en derecho penal y derecho tributario (UBA). Ha desarrollado gran parte de su actividad profesional de asesoría fiscal y jurídico-penal en numerosos entes privados y en varios de ellos ha formado parte de sus órganos de dirección. Ejerce como docente por concurso en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, en las materias Finanzas públicas y Derecho Tributario y Régimen Tributario argentino y como profesor auxiliar de Criminología en la cátedra del Dr. Juan Félix Marteau, en la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

SEBASTIÁN MARTINENCO