Una experta en lavado de EE.UU., en Buenos Aires
En momentos en que la investigación sobre ruta del dinero K está avanzando en las cortes de Estados Unidos, visita Buenos Aires Sharon Cohen Levin, la Jefe de la Unidad de Lavado de Dinero y Confiscación de Bienes de la Fiscalía General de EE.UU., en el Distrito Sur de Nueva York.
Cohen Levin se especializa no sólo en lavado de dinero sino también en corrupción pública, narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Bajo su supervisión, la fiscalía de Nueva York investigó casos tan ilustres como el “esquema Madoff Ponzi”, el “fraude del Citi Mortgage” y el “JPMorgan Chase”.
En los últimos cuatro años, su división logró confiscar más de US$ 9.000 millones procedentes del lavado, narcotráfico y fraude. Clarín charló a Cohen Levin. Durante su estadía en nuestro país, Cohen Levin participará en un seminario organizado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y la Red Argentino — Americana para el Liderazgo (REAL). El título del seminario es “Política estratégica contra el lavado de activos, el narcotráfico y otros delitos complejos”.