La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) tiene como propósito fundamental promover procesos de toma de decisiones en el sector público y en el sector privado a los efectos de prevenir, mitigar o conjurar los efectos perversos de la circulación de activos, bienes o dinero que resultan críticos para la estabilidad social, jurídica, económica y política de las naciones que integran el orden global. Actualmente ha extendido su campo de acción a la seguridad pública, en particular a la temática del crimen organizado y el terrorismo.
Por ello, su finalidad primaria es el desarrollo de estudios académicos y el diseño e implementación de programas gubernamentales sobre conductas ilícitas novedosas, dinámicas, transfronterizas y de alto impacto en la paz, la seguridad y las finanzas de los Estados, así como también sobre los nuevos dispositivos de control y regulación que han nacido en la sociedad mundial para mitigar los riesgos asociados a la emergencia de estos ilícitos.
CRITERIOS
FININT se apoya en los siguientes criterios para intervenir en su campo de acción:
• La confianza en el derecho como marco de resolución de los conflictos humanos.
• La adopción de la responsabilidad ciudadana como guía para la participación en los asuntos públicos.
• La apuesta en la acción republicana como vía de fortalecimiento del Estado.
• La aceptación de la diversidad cultural como eje de comprensión de la sociedad mundial.
• El impulso de la competencia y la apertura regladas como mecanismo de transparencia del orden económico-financiero.
• La creencia en la experiencia práctica como fundamento del pensamiento teórico.
• El respeto del pensamiento ético-religioso como ejercicio de búsqueda individual de un acontecimiento trascendente.
SERVICIOS
FININT se ocupa de actuar en los siguientes ejes:
• Desarrollo de estudios aplicados sobre la cuestión de la criminalidad financiera y la inteligencia financiera.
• Asesoramiento al sector público en el diseño e implementación de Programas de Disrupción Financiera y Patrimonial que tienen por premisa desarrollar una acción administrativa plenamente ofensiva y eficaz contra los activos de origen delictivo que alimentan la actividad de actores criminales.
• Elaboración de agendas estratégicas de regulación de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
• Desarrollo de estudios e informes sobre sobre delitos complejos, en especial sobre aquellos vinculados al crimen organizado, el narcotráfico, delitos ambientales y el terrorismo.
• Diseño e implementación de programas de seguridad multidimensional para entes gubernamentales.